Die GV der Jungfraubahn Holding AG fand gemäss der Covid-19-Verordnung 3 ohne physische Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären statt. Mittels persönlicher Einladung und statutengemässer Publikation waren die Aktionärinnen und Aktionäre vorgängig über die Form der Generalversammlung und das Vorgehen zur Stimmabgabe informiert worden.
Beschlüsse der Generalversammlung der Jungfraubahn Holding AG:
Traktandum 1 - Geschäftsbericht
Lagebericht und Jahresrechnung 2020 sowie Konzernrechnung 2020 werden genehmigt.
Traktandum 2 - Verwendung des Bilanzgewinns und Dividendenbeschluss
Der Verzicht auf Ausschüttung einer Dividende und der Vortrag des Bilanzgewinns von CHF 101'294'033 auf neue Rechnung werden genehmigt.
Traktandum 3 - Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
Dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung wird Entlastung erteilt.
Traktandum 4 - Wahlen Verwaltungsrat (Präsident / Mitglieder)
a) Präsident
Prof. Dr. Thomas Bieger (bisher) wird als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.
b) Mitglieder
Peter Baumann, Nils Graf, Dr. iur. Catrina Luchsinger Gähwiler, Heinz Karrer und Hanspeter Rüfenacht werden einzeln für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrats gewählt.
Traktandum 5 - Wahlen Vergütungsausschuss
Peter Baumann, Prof. Dr. Thomas Bieger und Hanspeter Rüfenacht werden einzeln für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Vergütungsausschuss gewählt.
Traktandum 6 - Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen
a) Verwaltungsrat
Für die Entschädigung des Verwaltungsrats bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022 wird ein Betrag (total inkl. Arbeitgeberbeiträgen für Sozialversicherungen) von maximal CHF 720’000 bewilligt.
b) Geschäftsleitung
Für die Entschädigung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 wird ein Betrag (total inkl. Arbeitgeberbeiträgen für Sozialversicherungen) von maximal CHF 3'100’000 bewilligt.
Traktandum 7 - Wahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter
Notar Dr. iur. Melchior Glatthard wird einzeln als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die ordentliche Generalversammlung 2022 und für allenfalls in der Zeit bis dahin stattfindende ausserordentliche Generalversammlungen gewählt. Rechtsanwalt Niklaus Glatthard wird einzeln als Stellvertreter des unabhängigen Stimmrechtsvertreters gewählt, falls Notar Dr. iur. Melchior Glatthard für die Vorbereitung und Teilnahme ausfällt, für die ordentliche Generalversammlung 2022 und für allenfalls in der Zeit bis dahin stattfindende ausserordentliche Generalversammlungen.
Traktandum 8 - Wahl Revisionsstelle
Wahl der BDO AG, Bern, als Revisionsstelle für ein Jahr.
Abgestimmt haben insgesamt 4906 Aktionärinnen und Aktionäre. Es waren 73,0% des stimmberechtigten Aktienkapitals vertreten. Namens des Verwaltungsrats dankt der Präsident für das Interesse an der Jungfraubahn-Gruppe.
Link: https://www.jungfrau.ch/de-ch/unternehmen/investoren/jungfraubahn-holding-ag/adhoc-meldungen/
